您的公司，向美国政府提交BOI 报告了吗？

什么是BOI报告？

        BOI（Beneficial Ownership Information）即 “受益所有权信息报告” ，是美国为了提高金融透明度，打击洗钱、恐怖主义融资等非法活动而推出的一项新规定。根据《企业透明法案》（Corporate Transparency Act），所有在美国注册的有限责任公司（LLC）、公司（corporation）等实体，都必须向金融犯罪执法网络（FinCEN）提交受益所有权信息报告。

受益所有人是谁？

     受益所有人是指直接或间接拥有或控制公司的个人。一般来说，包括：

• 直接或间接对公司行使“实质控制权”的自然人；
• 拥有或控制公司至少25%“所有者权益”的自然人。

为什么要提交BOI报告？

• 提高透明度： 帮助政府识别隐藏在公司背后的真实所有者，防止不法分子利用公司进行非法活动。
• 打击犯罪： 削弱犯罪分子利用空壳公司洗钱、逃税等犯罪活动的可能性。
• 保护投资者： 帮助投资者了解公司的真实情况，降低投资风险。

不提交BOI报告的处罚？

       根据美国《企业透明法案》，未按规定提交BOI报告的公司将面临严重的民事和刑事处罚，包括：

• 民事处罚： 每天最少500美元的罚款。
• 刑事处罚： 高管人员可能面临最高10,000美元的罚款和/或2年的监禁。
• 其他后果： 公司可能被列入高风险名单，影响其商业活动。

申报时间：

• 如果公司在2024年1月1日之前成立，则必须在2025年1月1日前，提交初始报告。
• 如果公司在2024年成立，则必须在公司成立日之后的90天之内，提交初始报告。
• 如果公司在2025年1月1日之后成立，则必须在公司成立日的30天之内，提交初始报告。
• 如果受益所有权信息发生变化，公司必须在30天内更新报告。

总结：       

 BOI报告是美国加强金融监管的重要举措，所有符合条件的公司都必须按规定提交报告。不提交报告将面临严重的法律后果。建议企业及时了解相关规定，并按要求完成申报。温馨提示： 本信息仅供参考，建议您咨询我们的会计师，以获取针对您具体情况的税务意见。

有任何问题，请随时咨询我们，我们的微信号是ymustax,请扫描下方二维码：

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